Détails de l’offre d’emploi

France Travail

Quelle opportunité souhaitez-vous saisir en tant qu'Analyste fonctionnel (F/H) pour transformer les besoins métiers ?

Vous contribuez à la maîtrise des risques de conformité, de fraude et de blanchiment au sein de l'organisation de notre client
Assurer la surveillance des transactions au moyen des outils mis à disposition
Assurer la collecte d'information et les analyses nécessaires au traitement des remontées de suspicion interne et le cas échéant, procéder à une déclaration de soupçon auprès des organismes habilités de l'Etat (Cellule TRACFin notamment)
Gérer les dossiers « fraude » en liaison avec les autorités judiciaires, (et selon le cas, l'audit interne, l'ANR et CACF)
Veiller à ce que les règles et procédures de BMW Finance France soient conformes aux législations en vigueur
Sur la base du contrôle plan défini, assurer le contrôle permanent de flux et de stock de premier ou de second niveau, le cas échéant, y compris l'audit des apporteurs IOBSP de BMW Finance, si nécessaire
Dans le cadre de l'analyse de risques effectués, identifier et quantifier les principales zones de risque dans les domaines LCB/FT et LCF
Assurer le traitement des recommandations émises par l'audit interne, et le cas échéant de celles émanant des autorités de tutelle, et/ou les Commissaires aux Comptes,
Rendre compte par le biais des différents reporting du Groupe des risques de non-conformité sur les périmètres de la Lutte anti-blanchiment et de l'Organisation, incluant des actions de remédiation.

La proposition de notre client pour ce poste est la suivante :

Vous pouvez également profiter de ces avantages exclusifs :

De plus, nous offrons un ensemble complet d'avantages aux intérimaires, y compris Fast TT, pour assurer leur succès professionnel et personnel.